Как проверить компанию на мошенничество

Чтобы проверить сайт на мошенничество необходимо вставить адрес сайта в форму и нажать кнопку "Проверка сайта".

Данный сервис покажет уровень доверия пользователей нашего сервиса, информацию о возрасте домена, местоположении и ip сервера, уровень репутации в системе Web of Trust, диагностика Google Safe Browsing, проверка безопасности с помощью Яндекс Safe Browsing и сайты располагающиеся на одном ip с проверяемым сайтом. Кроме этого можно ознакомиться с отзывами людей.
Все полученные данные позволят самостоятельно сформировать свое мнение о сайте.

Последние добавленные статьи

Мошенничество на Форекс

Криптовалюта — что ожидать в 2019 году

Подставные лица Вконтакте

Заработок в интернете. Деньги без вложений и обмана.

Опасности, подстерегающие нас в соц сетях

Последние 10 комментариев

Сайт создан 22 октября 2019 года. Ему ещё нет и месяца.
Начинаешь читать описание. Примитивный развод. Нет никаких доказательств существования этой компании. Причём в разных местах сайта она называется по разному: "DBB FINANCE", "DBB United Group", "DBB Group". Нет таких компаний. По крайней мере в интернете я их не нашел. Зато есть другие, с многолетней историей и похожими названиями.
Например "United Group" с сайтом united.group или "United Group Russia" с сайтом unitedgroup.su

Зато здесь есть три инвест плана с процентами 0,9%, 1,2% и 1,8% в сутки, что прямо указывает на ХАЙП. Есть пассивный заработок, многоуровневый маркетинг и бонусная программа.
Но ни одного описания завода или производства. Пара слов про солнечные панели и ветрогенераторы, куда вроде бы собираются вкладывать средства.

Короче. Обычный ХАЙП и МЛМ пирамида.

Купил подписку на PSN в магазине https://ok-shop.fun/ ok-shop.fun отзывы
естественно ничего не получил, мошенники!

Оплату принимают на свой фейковый Яндекс кошелек, в поддержке сказали писать заявление в полицию, этим завтра и займусь. Как только Яндекс пропускает такие сайты, видимо им плевать кто у них заказывает рекламу.

Перед покупкой ищите отзывы в интернете, а лучше покупайте на офф. сайте. Отзывы на сайте мошенников фейк, реальный отзыв не оставить, оператор сразу пропадает как только ты оплатил и ты больше не сможешь ему написать с этого айпи. Написал хостеру данной шарашки, слава богу уже клаудфларе плохо срывает и можно получить реальный адрес сервера на котором держат сайт данные мошенники.

Ссылки меняют постоянно, буду за ними следить.

На днях на почту поступило письмо -Подработка ! Фирма указала :ИНН ,ОГРН ,номера карт ,номера телефонов , но начинают пудрить мозги ! Предоплата была небольшая ,но обидно ! Как проверить мошенники они или нет и верну ли я деньги ?

Ответы юристов ( 4 )

Скорее всего, это мошенники.

Т.к. честные работодатели не требуют заплатить им, чтобы взять человека на работу.

Работодатель обязан платить ЗП работнику, а не наоборот.

Для начала проверить работает ли фирма можно на сайте ИФНС в сервисе «Проверь себя и контрагента»

По ИНН Вы можете посмотреть все данные по ней, не исключена ли она из ЕГРЮЛ, юридический адрес, единоличный исполнительный орган, действующий без довернности (руководитель).

А далее, если фирма работающая и Вы понесли уже какой-либо материальный ущерб, то Вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании.

Нужно знать обстоятельства дела, чтобы дать более детальный совет.

Например, в каком размере Вы перечислили деньги, за что. Возможно будет основание для уголовной ответственности.

На каких условиях Вы перечисляли. Был ли договор. Какая переписка есть по теме.

ООО является одной из наиболее популярных организационно-правовых форм в России. Немалое количество компаний под данной формой могут заниматься не совсем легальными делами, которые зачастую тянут на полноценное мошенничество. В данной статье мы поговорим о том, как может проводится проверка компании на мошенничество.

Как выявить фирму мошенника?

Одной из неприятных вещей (особенно в постперестроечные времена) являются мошенники и люди, которые недобросовестно подходя к исполнению своих обязанностей. В частности, это касается организаций, к которым обращаются физические и юридические лица за услугами или с целью наладить сотрудничество.

Фирмы-однодневки постоянно появляются и исчезают, а добросовестные граждане из-за них теряют свои деньги. Каждый может попасть в ловушку мошенников, но свести риски до минимального уровня все-таки возможно. Для этого необходимо вооружиться некоторым запасом знаний, и применять их по мере необходимости.

Так, для того чтобы не стать жертвой, необходимо проверить, насколько та или иная компания, в которую вы желаете обратиться, или заключить договор, вызывает доверия. Сделать это, в особенности сейчас, в век информационных технологий, очень просто. Необходим только доступ к глобальной сети, и четкое понимание того, что и по каким параметрам следует искать.

Читайте также:  Как навсегда удалить фото с телефона

Для облегчения поставленной выше задачи были созданы специальные сервисы, воспользовавшись которыми можно узнать о компании абсолютно все, что нужно для того, чтобы составить о ней полное мнение.

Посредствам несложных манипуляций, любой может узнать следующую информацию о фирме и ее владельце:

  1. когда было зарегистрировано конкретное юридическое лицо;
  2. насколько он осмотрителен при ведении бизнеса;
  3. сколько времени назад компания была поставлена на учет в налоговой инспекции;
  4. регулярно ли платятся налоги;
  5. фамилия имя и отчество владельца фирмы (или владельцев, если их несколько);
  6. есть ли у юридического лица документы, которые необходимы для осуществляемой им деятельности;
  7. есть ли фирмы, которые ему еще принадлежат, где они находятся и как называются;
  8. были ли у него убыточные проекты;
  9. подавали ли на него в суд и т.д.

Имея все вышеперечисленные данные, можно легко составить портрет фирмы и его руководителя. На основании выводов, которые вытекли из проанализированных данных, впоследствии можно принять решение относительно того, стоит ли сотрудничать с компанией или нет.

Однако, даже не пользуясь специальными сервисами, можно узнать достаточно информации об организации. Для этого нужно только вбить в поисковую систему название интересующей вас фирмы, а затем пройтись по поисковой выдаче. Не стоит долго задерживаться на первой странице, как правило, вся интересная информация находится на позициях ниже десятых. Она преимущественно состоит из отзывов клиентов, которые пользовались услугами компании. Анализируя их, также можно сделать определенные выводы. Однако полностью доверять им не следует, так как отзывы могут быть оставлены преднамеренно с целью дискредитировать или, напротив, улучшить репутацию. Поэтому, изучать такую информацию следует предельно критично.

Конечно, понять о том, что конкретная фирма собой представляет, можно и без помощи сети Интернет. Но для этого придется отправиться в офис компании.

Как вычислить самостоятельно?

Первый тревожный звоночек о том, что организация, в которую вы хотите обратиться, не заслуживает доверия, это ее недостаточно удачное физическое расположение. Если офис находится где-то в подворотнях на самой окраине города, то 99% вероятность, что это мошенники. Такое местоположение является нормой для коморки по изготовлению ключей, но никак не для серьезной фирмы.

Любая компания, которая открыта для клиентов и сотрудничества, обязательно предоставить все необходимые сведения о себе; документально подтвердит, что она существует на рынке уже не первый год; а владелец бизнеса – уважаемый человек, который лично будет готов встретиться, если предложение стоящее. Здесь же следует отметить, что доверять сертификатам и другим документам, размещенных на стенах в рамочках не стоит. Для того чтобы во всем удостовериться, лучше попросить предоставить копии всех необходимых бумаг отдельно. Так вы сможете лучше с ними ознакомиться.

И последнее – обязательно следите за тем, что говорит вам ваш внутренний голос. Человеческое подсознание – это хороший инструмент для того, чтобы не выявлять неприятности и обходить их. Доверяя своей интуиции, вы может быть иногда что-нибудь и упустите, но вероятность того, что не попадетесь на мошенников – во много раз выше.

Проверьте в интернете

Если нет возможности связаться с этой компанией в автономном режиме, это может быть явным сигналом о том, что бизнес не является законным. Поскольку электронные письма и доменные имена легко получить, наличие адреса электронной почты не так надежно, как офлайн-контактная информация.

Помните, что номера телефонов и адреса теперь очень легко подделать. Существует целая индустрия в предоставлении поддельного кода города и 800 номеров. Даже Google сейчас делает это, поэтому номера телефонов больше не являются признаком реальной компании. Прежде чем заняться бизнесом, позвоните в местную торговую палату, связанную с этим адресом, и узнайте, являются ли они настоящей компанией, или просто интернет-компанией, занимающейся сбором рефералов с поддельным адресом.

Поиск в других городах, чтобы увидеть, если предположительно "местный бизнес" использует тот же веб-сайт для операций в других местах. Вам следует быть осторожным, если вы обнаружите, что якобы местная бизнес-страница используется для другого местоположения. Обычно эти скопированные поддельные бизнес-страницы используются во многих городах и представляют собой просто скопированные шаблоны. Многие имеют неработающие гиперссылки на изображения и ссылки, что наводит на мысль о том, что это может быть фальшивой фишинг-страницей.

Читайте также:  Как можно пополнить стим

Просмотрите сайт компании на предмет расхождений и показателей профессионализма. Если веб-сайт говорит одну вещь в одном месте, а затем противоречит самому себе в другом месте, это красный знак того, что бизнес не скоординирован и может быть мошенничеством, которое было спешно брошено вместе. Если веб-сайт является непрофессиональным (например, имеются украденные изображения и многочисленные орфографические ошибки), это показывает, что при создании веб-сайта было уделено мало внимания или усилий, что может свидетельствовать о мошенничестве «быстро разбогатеть».

Просмотрите страницы политики сайта. Законные компании почти всегда имеют страницы условий использования или условий, а также страницы политики конфиденциальности. Если у них действительно есть условия и политика конфиденциальности, внимательно прочитайте их с подозрительным звучанием.

Ищите достойный контент. Сайты с поддельными реферальными бизнесами обычно не имеют большого количества контента на своих сайтах и ​​обычно имеют множество законных логотипов компаний на своем сайте, чтобы заставить вас доверять им. «Большой» совет — это фотографии или фотографии здания, сотрудников или продуктов компании. Избегайте компании, если все, что вы видите, это стоковые фотографии их так называемого продукта, который является одним из самых простых способов обнаружить фальшивый веб-бизнес.

Рассмотрим, как компания принимает платежи. Это красный флаг, когда на веб-сайте компании говорится, что они принимают платежи только небезопасными или теневыми методами, например, только посредством бумажного чека или наличными. Это связано с тем, что PayPal и другие вторичные поставщики электронных платежей часто считаются самым безопасным способом оплаты бизнеса в Интернете. Изучите способы оплаты, которые позволят вам вернуть свои деньги, если дела пойдут плохо и не требуют разглашения ненужной личной информации.

О жертвах мошенничества, можно узнать из материала: Как не стать жертвой мошенников интернет магазинов

Попробуйте сами посетить организацию

Посетите офисы компании. Есть и другие способы, помимо использования Интернета, чтобы определить, законный ли бизнес или нет. Вы можете многое узнать о бизнесе, просто посетив его офис. Ваш визит может позволить вам напрямую общаться с руководством и собственником, чтобы определить законность.

Торговые и / или специализированные предприятия должны иметь свои соответствующие разрешения, лицензии и утвержденную регистрационную документацию, четко демонстрирующиеся для клиентов. Если это так, проверьте и убедитесь, что эти отображаемые сертификаты актуальны.

Рестораны должны иметь соответствующую документацию, требуемую местным департаментом здравоохранения и санитарии, четко отображенную на стене. Как правило, этот тип документации предоставляет бизнесу оценку, а наличие такой документации указывает на легитимность ресторана.

Проверьте регистрационные данные на сайте компании. Иногда вы можете найти имя и информацию о человеке, который зарегистрировал веб-сайт, который вы можете использовать для дальнейшего исследования. Определите, когда сайт был создан и когда он истекает. Если он был создан только недавно и скоро истекает, это может указывать на то, что сайт является временным прикрытием для мошенников.

Международная корпорация по присвоению имен и номеров предоставляет разрешение на регистрацию для многих доменных имен веб-сайтов и является отличным ресурсом для определения того, кто является фактическим владельцем бизнес-сайта, который вы исследуете.

Узнайте, официально ли компания зарегистрирована в местных, государственных или федеральных органах власти. Компании, которые работают в качестве ООО, корпораций или других официальных предприятий, обязаны регистрироваться у государственного секретаря, в котором они работают. Аналогичным образом, предприятиям, которые выплачивают заработную плату работникам, присваивается штатный и федеральный идентификационный номер работодателя. Бизнес, зарегистрированный в государственном или федеральном списке, показывает, что он, скорее всего, заслуживает доверия.

Просмотрите веб-сайт компании или рекламные материалы, чтобы узнать, используют ли они фразы, «Inc», «Corp» в своем официальном фирменном наименовании. Если это так, вы сможете проверить секретаря государственных веб-сайтов, чтобы определить, зарегистрирована ли компания должным образом, и, таким образом, имеет право использовать конкретное обозначение типа бизнес-объекта в своем названии.

Используйте отраслевые организации для определения легитимности. В некоторых отраслях есть регулирующие органы, в которые они обязаны регистрироваться для поддержания соответствующих лицензий и сертификатов. Местные и национальные отраслевые организации могут предоставлять общественности соответствующую информацию о своих членах и конкретных предприятиях, которые успешно зарегистрировались в отраслевой организации.

Как могут обмануть при быстром заработке, про это можно прочитать: Жертвы быстрого заработка

Отсмотрите отзывы

Используйте Google для поиска названия компании. Вы можете найти отзывы и другую информацию о компании и о том, является ли это мошенничеством или нет. Если вы ничего не видите, попробуйте поисковый запрос: «[название компании] мошенничество», и посмотрите, получатся ли результаты таким образом. Хотя можно манипулировать положительным присутствием в Интернете, плохую обратную связь скрыть труднее.

Читайте также:  Как посмотреть очищенную историю в яндексе

Проверьте отзывы клиентов компании на платформах отзывов потребителей. В отличие от личных блогов, платформы потребительских обзоров отражают мнение различных клиентов и обычно предоставляют нефильтрованное представление об общей надежности компании. Надежные платформы потребитель обзор не будет подвергать цензуре отзывы в любом случае, и упорно бороться против размещения обманщиков.

Спросите друзей об их прошлом опыте работы с компанией. Одними из ваших лучших обзорных ресурсов являются люди, с которыми вы живете, работаете или играете. Потратьте время, чтобы спросить своих друзей и семью, имеют ли они какой-либо опыт работы с компанией, которую вы исследуете, и был ли их опыт удовлетворительным или необычным.

О чем не стоит забывать?

Несмотря на все эти советы не стоит забывать о том, что мошенники прекрасно знают, как их разоблачают, поэтому с каждым годом они придумывают все новые и новые методы. Сейчас мы говорим о наиболее «талантливых» мошенниках, которые совершенствуют свою деятельность и остаются безнаказанными десятилетиями.

Все что мы обсудили, это внешняя сторона. То, что вы разоблачите одну компанию, еще не значит, что вы никогда не попадете на удочку мошенникам. Так как же понять, что вы сейчас имеете дело с мошенничеством?

Довольно просто, достаточно лишь посмотреть на то, что вам предлагают. Если вам предлагают какие-либо чудо-средства, либо огромные доходы, либо что-то настолько выгодные, что вы сразу же хотите сделать, то в 99% — это мошенничество. Особенно все становится понятным, когда с вас хотят брать деньги, причем делать это в повышенных количествах. Если какое-либо предложение кажется вам через чур выгодным, то очень часто это означает, что прямо сейчас вас обманывают.

Все-таки человеческая природа такова, что иногда нам все равно хочется попробовать. Что же, никто запрещать вам не будет, главное не рискуйте большими суммами. Лучше зайдите в интернет, выполните те шаги, о которых мы говорили выше, почитайте о деятельности подобных компаний, проанализируйте в чем сложности. Зачастую получается так, что найти нужную информацию не так уж и сложно.

Так, например, предположим, что к вам обращается компания, которая считает себя «гениями в мире спорта». Она заявляют о том, что они каждый месяц уходят в плюс на 1000% на ставках на спорт. Если вы не сталкивались с подобной деятельностью, либо сталкивались с ней как-то косвенно, то вы наверно подумаете, что это чудо организация. В то же время, если вы уделите час времени изучению этого вопроса, то вы быстро поймете, что даже опытные игроки, которым удается зарабатывать на этом, получают по 30% в месяц от своего банка в лучшем случае.

Еще одно обстоятельство, на которое стоит обратить внимание, это тот факт, что вы должны подумать, а есть ли какая-то выгода для организации. Например, вам предлагают заработать много денег, но какая выгода от этого тем, кто вас учит? Вряд ли, если вы являетесь миллионером вы захотите кому-то раскрывать свои тайны, а также обогащать других людей просто так. Зачастую мошенника можно выявить именно по отсутствию выгоды. Например, какая выгода для тех, кто предлагает вам заработать на ставках на спорт? Если они увеличивают свои банки в разы, то у них и так достаточно денег, а прогнозы, которые вы покупаете у них по 5000-10000 рублей вам ничего не дадут.

В то же время обратите внимание на тот факт, что некоторые мошенники и здесь придумают какую-либо легенду. Например, говорят о том, что их заблокировали на всех букмекерских конторах и им просто не дают зарабатывать, поэтому они решили зарабатывать на прогнозах. Мошенники продающие «пустышки» за большие деньги тоже могут говорить, что здесь применяется дорогостоящая технология, которая имеет «чудо-эффект» и т. д. Таким образом, даже следуя нашим советом просто будьте внимательны, никогда не торопитесь отдавать свои деньги, помните каким трудом они вам достаются, и что получать деньги из воздуха может далеко не каждый, а тот кто получает, как правило, приложил к этому массу усилий.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Или можете задать вопрос в любом сплывающем окне, для того, что бы юрист по вашему вопросу смог Вам максимально быстро ответить и проконсультировать.

Юристы и адвокаты, кто зарегистрирован на Российском Юридическом Портале, постараются Вам помочь с практической точки зрения в сложившемся вопросе и проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.

Adblock detector